부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

고려아연(주) 정기주주총회결과

고려아연 2023.03.17 14:53 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		12,097,918	- 매출액	11,219,359
	- 부채총계		2,866,186	- 영업이익	919,171
	- 자본금		99,316	- 당기순이익	798,264
	- 자본총계		9,231,732	*주당순이익(원)	42,967
나. 개별(별도)	- 자산총계		10,091,235	- 매출액	8,081,378
	- 부채총계		1,690,778	- 영업이익	931,364
	- 자본금		99,316	- 당기순이익	656,194
	- 자본총계		8,400,458	*주당순이익(원)	36,119
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			397,263,160,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
		사외이사총수		6
		사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (원안승인) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (원안승인) 제3호 의안 - 이사 선임의 건(원안승인) ＊사내이사 : 박기덕(신규선임) 박기원(신규선임) 기타비상무이사 : 최내현(신규선임) 사외이사 : 김보영(재선임) 권순범(신규선임) 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원 신규선임)(원안승인) 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (원안승인) 제6호의안 - 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건(원안승인)
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-16 주주총회소집공고 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기덕	1968-06	2	신규선임	고려아연(주) 부사장(전) 고려아연(주) 사장(현)
박기원	1970-06	2	신규선임	고려아연(주) 전무이사(전) 고려아연(주) 부사장(현)
최내현	1970-09	2	신규선임	켐코(주) 대표이사(현) 코리아니켈(주) 대표이사(현) (주)알란텀 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보영	1969-03	2	재선임	한국가스기술공사 사외이사(전) 한양대학교 경영대학 교수(현)	-
권순범	1969-02	2	신규선임	대구고검 검사장(전) 법무법인 솔 대표변호사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서대원	1962-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 차장(전) BnH 세무법인 회장(현)