부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
고려아연(주) 주주총회소집결의
고려아연 2023.02.16 15:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 - 제1호의안 : 제49기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ⊙제3-1호 의안 : 박기덕(사내이사) ⊙제3-2호 의안 : 박기원(사내이사) ⊙제3-3호 의안 : 최내현(기타비상무이사) ⊙제3-4호 의안 : 김보영(사외이사) ⊙제3-5호 의안 : 권순범(사외이사) - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다. -. 코로나19 바이러스 감염예방 차원에서 제한된 공간에 다수가 밀집하게 되는 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장합니다. 인터넷접속주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) 전자투표기간 : 2023.03.07(화) 9시 ~ 2023.03.16(목) 17시 (기간중 24시간 이용가능) -. 당사는 주주총회 참석기념품을 제공하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기덕 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 호주 SMC CFO(전) 고려아연(주) 사장(현) |
| 박기원 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | 호주 SMC 대표(전) 고려아연(주) 온산제련소장(현) |
| 최내현 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 켐코(주) 대표이사(현) 코리아니켈(주) 대표이사(현) (주)알란텀 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보영 | 1969-03 | 2 | 재선임 | 한국가스기술공사 사외이사(전) 한양대 경영대학 교수(현) |
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| 권순범 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 대구고검 검사장(전) 법무법인 솔 대표변호사(현) |
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| 서대원 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 국세청 차장(전) BnH 세무법인 회장 (현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대원 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 차장(전) BnH 세무법인 회장(현) |
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