부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

고려아연(주) 정기주주총회결과

고려아연 2022.03.23 16:56 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,964,049	- 매출액	9,976,776
	- 부채총계		2,229,814	- 영업이익	1,096,146
	- 자본금		94,350	- 당기순이익	811,106
	- 자본총계		7,734,234	*주당순이익(원)	45,648
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,321,229	- 매출액	7,162,506
	- 부채총계		1,160,656	- 영업이익	924,590
	- 자본금		94,350	- 당기순이익	753,966
	- 자본총계		7,160,573	*주당순이익(원)	42,659
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20,000
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			353,484,800,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.75
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
		사외이사총수		6
		사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (원안승인) 제2호 의안 - 이사선임의 건 (원안승인) ＊사내이사 : 최윤범(재선임) 장형진(재선임) 사외이사 : 성용락(재선임) 이민호(신규선임) 제3호 의안 - 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(원안승인) 제4호의안 - 이사보수한도액 승인의 건 :70억원 (원안승인)
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤범	1975-03	2	재선임	호주 SMC 사장(전) 고려아연(주) 부회장(현)
장형진	1946-06	2	재선임	(주)영풍 사장(전) (주)영풍 회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성용락	1958-12	2	재선임	감사원 감사원장 직무대행(전) 법무법인 태평양 고문(현)	(주)한진(사외이사)
이민호	1965-02	2	신규선임	환경부 정책실장(전) 법무법인 율촌 ESG센터장(현)	(주)포스코

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도현	1970-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국벤처창업학회 회장(전) 국민대학교 경영학부 교수(현)