부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
고려아연(주) 주주총회소집결의
고려아연 2022.02.21 15:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 의안 - 제1호의안 : 제48기 연결 및 고려아연 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 ⊙제2-1호 의안 : 최윤범(사내이사) ⊙제2-2호 의안 : 장형진(기타비상무이사) ⊙제2-3호 의안 : 성용락(사외이사) ⊙제2-4호 의안 : 이민호(사외이사) - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김도현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(성용락) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다. - 코로나19 바이러스 확산 우려에 따라 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될수 있으며, 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장합니다. - 또한 당사는 주주참석기념품을 제공하지 않습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤범 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 호주 SMC 사장(전) 고려아연(주) 대표이사 부회장(현) |
| 장형진 | 1946-06 | 2 | 재선임 | (주)영풍 사장(전) (주)영풍 회장(전) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 감사원 감사원장 직무대행(전) 법무법인 태평양 고문(현) |
(주)한진(사외이사) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 한국벤처창업학회 회장(전) 국민대학교 경영학부 교수(현) |
(주)고위드(사외이사) |
| 이민호 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 환경부 환경정책 실장(전) 법무법인 율촌 ESG센터장(현) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성용락 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 감사원 감사원장 직무대행(전) 법무법인 태평양 고문(현) |
| 김도현 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국벤처창업학회 회장(전) 국민대학교 경영학부 교수(현) |
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