부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)벽산 주주총회소집결의
벽산 2021.02.25 16:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당 : 주당 7원(액면배당률 1.4%) (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 : 사외이사 유시진 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 길경환 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4-1호 : 상근감사 윤창배 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정관 일부 변경의 건은 상법 개정과 전자증권법의 시행령 개정에 의한 변경 입니다. - 코로나19 관련 주주총회 장소 및 일자등의 변경이 불가피한 경우 승인권한을 대표이사에게 위임 하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시진 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (現) 고려대학교 경영대학 교수 美 UCLA 경영학 박사 |
조선내화(주) 사외이사 |
| 길경환 | 1982-04 | 3 | 재선임 | (前) ㈜티몬 영업전략 TF실장 오늘의집 최고운영책임자 (現) ㈜집꾸미기 대표이사 서울대학교 산업공학과 |
(주)집꾸미기 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창배 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 삼성증권 국제조사부 Franklin Templeton 주식운용팀 부장 Goldman Sachs Global Equity 상무 한샘 금융지원부 상무 Socius PE 부사장 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사 INSEAD 졸업, MBA 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료 |
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