부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성SDI(주) 정기주주총회결과

삼성SDI 2023.03.15 17:57 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		30,257,525	- 매출액	20,124,070
	- 부채총계		13,040,023	- 영업이익	1,808,013
	- 자본금		356,712	- 당기순이익	2,039,361
	- 자본총계		17,217,502	*주당순이익(원)	29,191
나. 개별(별도)	- 자산총계		18,848,887	- 매출액	17,458,294
	- 부채총계		6,192,869	- 영업이익	1,010,874
	- 자본금		356,712	- 당기순이익	865,838
	- 자본총계		12,656,018	*주당순이익(원)	12,946
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,030
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	1,080
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			68,950,788,850
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
			종류주식	0.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제53기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 권오경 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 김덕현 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 이미경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원 권오경 선임의 건 - 제3-2호: 감사위원 이미경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. (우선주 기본주당순이익은 연결재무제표는 29,241원, 별도재무제표는 12,996원임)
※ 관련공시	2023-02-14 주주총회소집공고 2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전영현	1960-12	3	재선임	2022~현재 : 삼성SDI 이사회 의장 2017~2022 : 삼성SDI 대표이사 2014~2017 : 삼성전자 메모리사업부장 사장 2014~2014 : 삼성전자 메모리사업부장 겸 전략마케팅팀장 부사장 2012~2014 : 삼성전자 전략마케팅팀장 부사장 2010~2012 : 삼성전자 Flash개발실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오경	1955-04	3	재선임	2020~현재: 삼성SDI 사외이사 1992~현재: 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 2017~현재: 한국과학기술기획평가원 비상임이사 2020~2020: 세계공학한림원 평의회 회장 2017~2022: 한국공학한림원 회장 2017~2021: 유민문화재단 사외이사 2014~2017: 한국과학기술단체총연합회 부회장 2011~2013: 한양대학교 교학부총장 2010~2011: 한국정보디스플레이학회 회장	-
김덕현	1958-02	3	재선임	2020~현재: 삼성SDI 사외이사 2018~현재: 법무법인 진성 변호사 2020~현재: 대검찰청 양성평등정책위원회 위원장 2018~2020: 대테러 인권보호관 2018~2021: 대한적십자사 중앙위원 2017~2021: 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회 위원장 2011~2013: 대한변호사협회 부협회장 2001~2007: 한국여성변호사회 회장 1983~1986: 서울지방법원 의정부지원 판사	-
이미경	1964-04	3	신규선임	2021~현재: 환경재단 대표 2022~현재: 환경부 중앙정책위원회 위원 2022~현재: 국회 미래연구원 연구자문위원 2022~현재: 하이브 사외이사 2022~2022: 대법관후보추천위원회 민간위원 2021~2022 : 탄소중립위원회 민간위원 2020~2022: 수소경제위원회 위원 2019~2021: 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원 2002~2021: 환경재단 사무총장/상임이사	환경재단(대표) 하이브(사외이사)
최원욱	1961-11	3	재선임	2020~현재: 삼성SDI 사외이사 2004~현재: 연세대학교 경영대학 교수 2019~현재: LIG넥스원 사외이사 2016~현재: 기획재정부 세제실 심의위원 2018~2020: 한국회계학회 편집위원장 2015~2017: 한국세무학회 편집위원장 2009~2011: 국세청 국세심사위원 2009~2011: 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원	LIG넥스원(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오경	1955-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재: 삼성SDI 사외이사 1992~현재: 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 2017~현재: 한국과학기술기획평가원 비상임이사 2020~2020: 세계공학한림원 평의회 회장 2017~2022: 한국공학한림원 회장 2017~2021: 유민문화재단 사외이사 2014~2017: 한국과학기술단체총연합회 부회장 2011~2013: 한양대학교 교학부총장 2010~2011: 한국정보디스플레이학회 회장
이미경	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~현재: 환경재단 대표 2022~현재: 환경부 중앙정책위원회 위원 2022~현재: 국회 미래연구원 연구자문위원 2022~현재: 하이브 사외이사 2022~2022: 대법관후보추천위원회 민간위원 2021~2022: 탄소중립위원회 민간위원 2020~2022: 수소경제위원회 위원 2019~2021: 대통령 직속 국가기후환경회의 홍보위원 2002~2021: 환경재단 사무총장/상임이사
최원욱	1961-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재: 삼성SDI 사외이사 2004~현재: 연세대학교 경영대학 교수 2019~현재: LIG넥스원 사외이사 2016~현재: 기획재정부 세제실 심의위원 2018~2020: 한국회계학회 편집위원장 2015~2017: 한국세무학회 편집위원장 2009~2011: 국세청 국세심사위원 2009~2011: 회계기준원 국제회계기준 실무적용위원