부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)신세계 정기주주총회결과

신세계 2023.03.23 16:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		14,348,412	- 매출액	7,812,755
	- 부채총계		8,096,633	- 영업이익	645,449
	- 자본금		49,226	- 당기순이익	547,640
	- 자본총계		6,251,779	*주당순이익(원)	41,282
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,345,251	- 매출액	1,865,707
	- 부채총계		4,385,917	- 영업이익	348,026
	- 자본금		49,226	- 당기순이익	247,588
	- 자본총계		3,959,334	*주당순이익(원)	25,171
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,750
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			36,886,526,250
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사 2명 선임 (권혁구, 홍승오) ○ 사외이사 3명 선임 (곽세붕, 김한년, 강경원) ○ 감사위원 2명 선임 (김한년, 강경원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제66기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (권혁구) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (곽세붕) → 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (김한년) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강경원) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김한년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁구	1961-03	3	재선임	2015 ~ 現 신세계그룹 전략실장 사장 2011 ~ 2015 신세계그룹 전략실 기획팀장 부사장
홍승오	1968-10	3	신규선임	2023 ~ 現 신세계 기획관리본부 본부장 전무 2022 ~ 2023 신세계 지원본부장 전무 2021 ~ 2022 신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 2020 ~ 2021 SK쉴더스 부사장 2010 ~ 2020 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽세붕	1961-03	2	신규선임	2023 ~ 現 현대로템 사외이사 2023 ~ 現 김앤장 법률사무소 고문 2017 ~ 2019 공정거래 위원회 상임위원 2015 ~ 2017 공정거래 위원회 경쟁정책국 국장	현대로템 사외이사
김한년	1961-10	2	신규선임	2022 ~ 現 HDC현대EP 감사 2019 ~ 現 위노택스 고문 2017 ~ 2018 부산지방 국세청장 2016 ~ 2017 서울지방 국세청 조사1국장	HDC현대EP 감사
강경원	1960-01	2	재선임	2015 ~ 2017 감사원 제1사무차장 2014 ~ 2015 감사원 기획조정실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김한년	1961-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2022 ~ 現 HDC현대EP 감사 2019 ~ 現 위노택스 고문 2017 ~ 2018 부산지방국세청장 2016 ~ 2017 서울지방국세청 조사1국장
강경원	1960-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2015 ~ 2017 감사원 제1사무차장 2014 ~ 2015 감사원 기획조정실장