부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)사조대림 (정정)주주총회소집결의
사조대림 2021.03.05 18:01 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정 및 부의안건 정정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 | 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 58기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 200원/주,우선주 250원/주 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) - 사내이사 후보(김상훈,주지홍,이인우) - 기타비상무이사 후보(주진우) - 사외이사 후보(정재년) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 후보(정재년) 5) 제5호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 후보자 미정 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 58기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 200원/주,우선주 250원/주 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주지홍 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이인우 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주진우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 정재년 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 정재년 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 이봉준 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 58기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 200원/주,우선주 250원/주 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주지홍 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이인우 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주진우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 정재년 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 정재년 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 이봉준 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사조해표 대표이사 現 사조대림 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 現 사조그룹 식품총괄 부사장 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 現 사조그룹 부회장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재년 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GS리테일 엠디부문장(상무) 現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사 |
| 이봉준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일유업 유가공마케팅부문장(이사) 매일유업 수도권북부SU장(이사) |
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