부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)사조대림 정기주주총회결과

사조대림 2020.03.27 15:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,070,930	- 매출액	1,329,706
	- 부채총계		647,042	- 영업이익	49,567
	- 자본금		45,841	- 당기순이익	87,073
	- 자본총계		423,888	*주당순이익(원)	12,182
나. 개별(별도)	- 자산총계		622,194	- 매출액	780,447
	- 부채총계		322,007	- 영업이익	29,850
	- 자본금		45,841	- 당기순이익	77,077
	- 자본총계		300,187	*주당순이익(원)	11,371
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,103,099,150
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 제 57기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 150원/주, 우선주 200원/주 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 임
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	신규선임	前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장