부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼양식품(주) 정기주주총회결과

삼양식품 2021.03.26 16:23 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		556,224	- 매출액	648,507
	- 부채총계		208,949	- 영업이익	95,338
	- 자본금		37,665	- 당기순이익	67,974
	- 자본총계		347,276	*주당순이익(원)	8,922
나. 개별(별도)	- 자산총계		516,182	- 매출액	636,777
	- 부채총계		198,728	- 영업이익	79,590
	- 자본금		37,665	- 당기순이익	57,893
	- 자본총계		516,182	*주당순이익(원)	7,686
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			6,026,084,800
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				(상근)사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				이사ㆍ사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등 (제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건) ▶원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등 (제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조, 18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건) ▶원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등 (제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2 신설의 건) ▶원안대로 승인 ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등 (제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2, 33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2 변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건) ▶원안대로 승인 ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등 (제 45조의2 신설의 건, 부칙) ▶원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건 ▶원안대로 승인 ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
※ 관련공시	2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1964-03	3	신규선임	- (現) 삼양식품 총괄사장 - 이화여대 사회사업학 졸업
문용욱	1966-06	3	신규선임	- (現) 삼양식품 상임고문 - 연세대 문헌정보학 졸업
정태운	1957-01	3	재선임	- (現) 삼양식품 밀양사업단장 - (前) 삼양식품 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍철규	1963-02	3	신규선임	- (現) 중앙대 경영학부 교수 - 런던정경대(LSE) 회계학 박사	- 롯데정보통신(사외이사, 감사위원)
정무식	1965-03	3	신규선임	- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사 - (前) 정무식 법률사무소 대표 - 고려대 법학 졸업	-
이희수	1964-08	3	신규선임	- (現) 예교지성회계법인 대표 - (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수 - 한양대 재무학 석사	- 앱클론(감사)
강소엽	1972-11	3	신규선임	- (現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 - 연세대 언론홍보대학원 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍철규	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 중앙대 경영학부 교수 - 런던정경대(LSE) 회계학 박사
정무식	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사 - (前) 정무식 법률사무소 대표 - 고려대 법학 졸업
이희수	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 예교지성회계법인 대표 - (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수 - 한양대 재무학 석사