부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼양식품(주) (정정)주주총회소집결의

삼양식품 2021.03.08 16:37 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-08
3. 정정사유	사내/외이사 및 감사위원회 위원 후보자 안건반영 (분리선출 대상자 포함)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등 (제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건) ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등 (제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조, 18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건) ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등 (제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2 신설의 건) ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등 (제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2, 33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2 변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건) ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등 (제 45조의2 신설의 건, 부칙) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 후보 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 후보 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 후보 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 후보 ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 후보 ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 후보 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 후보 ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 후보 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등 (제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건) ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등 (제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조, 18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건) ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등 (제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2 신설의 건) ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등 (제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2, 33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2 변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건) ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등 (제 45조의2 신설의 건, 부칙) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건 ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건 ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행예정입니다.

- 제60기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-08	09 : 00
3. 장소		서울 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등 (제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건) ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등 (제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조, 18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건) ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등 (제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2 신설의 건) ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등 (제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2, 33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2 변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건) ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등 (제 45조의2 신설의 건, 부칙) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건 ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건 ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건 ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행예정입니다. - 제60기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1964-03	3	신규선임	- (現) 삼양식품 총괄사장 - 이화여대 사회사업학 졸업
문용욱	1966-06	3	신규선임	- (現) 삼양식품 상임고문 - 연세대 문헌정보학 졸업
정태운	1957-01	3	재선임	- (現) 삼양식품 밀양사업단장 - (前) 삼양식품 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍철규	1963-02	3	신규선임	- (現) 중앙대 경영학부 교수 - 런던정경대(LSE) 회계학 박사	- 이니텍(사외이사, 감사위원) - 롯데정보통신(사외이사, 감사위원)
정무식	1965-03	3	신규선임	- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사 - (前) 정무식 법률사무소 대표 - 고려대 법학 졸업	-
이희수	1964-08	3	신규선임	- (現) 예교지성회계법인 대표 - (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수 - 한양대 재무학 석사	- 앱클론(감사) - 제이에스파트너스(이사)
강소엽	1972-11	3	신규선임	- (現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 - 연세대 언론홍보대학원 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍철규	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 중앙대 경영학부 교수 - 런던정경대(LSE) 회계학 박사
정무식	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사 - (前) 정무식 법률사무소 대표 - 고려대 법학 졸업
이희수	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 예교지성회계법인 대표 - (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수 - 한양대 재무학 석사