부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대동공업(주) 주주총회소집결의
대동공업 2021.03.10 14:18 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕읍 직교리 400-1 대동공업 훈련원 (창녕공단길 39) ※ 향후 신종코로나19로 인하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 필요 시 변경결정을 대표이사에게 위임함 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제74기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종순) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 김형준) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내 1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 2. 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종순 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (전)대동공업 연구소장 (현)대동공업 기획조정실장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형준 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | (전)대통령 정책자문위원 (현)명지대학교 교수(정치학 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)대통령 정책자문위원 (현)명지대학교 교수(정치학) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36.모빌리티 연구개발 및 관련 부대사업 37.스마트팜 연구개발 및 관련 부대사업 |
사업방향성 확대 사업방향성 확대 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33.스마트농업 연구/개발 및 관련 부대사업 36.전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
33.정밀농업 연구개발 및 관련 부대사업 38.전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업목적 구체화 순번변경 |
|
전문가방송
1/3
연관검색종목 07.09 06:00 기준